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    外貿詐騙常用伎倆
    信息來源:國際貿易法律網 發布時間:2014/12/3 13:56:43 閱讀次數:次 我要評論
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        賈慶坤律師根據掌握的第一手資料進行了整理和分析,供開展國際貿易的公司參考。

       

      一、背景

        某些國家對其國內企業獲得進出口權沒有任何資本、貿易額等門檻限制,因而進出口貿易商多如牛毛,資質參差不齊。其投資主體絕大多數是私人,除部分大型綜合外貿公司外,貿易公司的注冊資本比較校小進出口公司在進行國際貿易過程中往往急功近利,不注重長期培養客戶,相對來講對信譽的重視不夠。由于實力不濟,小進口商在資金出現問題或最終用戶破產、拖延支付貨款時,往往拖欠甚至拒絕支付外國客戶的貨款。

       

     

       二、分類

        1.信用證貿易類。
        1)一些公司往往利用中方對信用證貿易的信任鉆空子。手段有:威脅本國開證行拒付,迫于該客戶的壓力,開證行往往吹毛求疵,找出中方單據的不符點拒付。借此迫使中方同意降價或改成T/T付款。
        2)進口商利用中國出口商對其的法律環境不熟、利用當地人際關系和當地執法部門的漏洞,向本國地方法院起訴中方信用證詐騙,以金額相對較小的保證保險債券為擔保申請“財產保全”(“止付令”),要求開證銀行止付。

        2.T/T類
        1)最常見的是放長線釣大魚,先給幾筆小單給中國公司,并正常付款,騙得中方信任,其后突然給一筆大單,以資金短缺、交貨期緊為由,要求貨到付款,貨到后就杳無音信。
        2)進口貨物到港后進口商以質量有問題、規格不符等為由,拒絕向中方付款,并以此來壓價,有的甚至要求先銷售、后付款。
        3)利用本國海關關于進口退貨或轉賣需征得進口商同意的規定,既不辦理通關手續也不付款,更不同意中方退貨或轉賣,使貨物長期滯港,以貨物為砝碼威脅中方降價處理。
        4)以他人名義注冊法人公司,并提前將公司名下和本人名下的財產(不動產)轉移出去,或抵押給銀行,騙得貨款后馬上投入貿易作為流動資金,使得中方無法采取財產保全措施。
        5)利用本地或在華設立的小海運公司或貨代公司管理松懈的弱點,或與其勾結一起,誘其無單放貨。在一些國家這些小海運公司或貨代公司是個“空殼”,沒有資產可以執行。

        3.加工貿易類
        外方往往簽訂“雙重合同”,即一套是正常加工費的合同,一套是向海關辦理通關手續時壓低、虛報加工費的虛假合同。對于申報合同涉及的加工費外方正常付匯,對不足部分外方則通過地下錢莊或攜帶現金出境、借用雇用社會閑雜人員的名義或以公司職員個人名義在個人用匯限度內電匯等非正常方式補齊。一旦資金緊張就對拒付或拖欠上述的不足部分,此時中方由于涉嫌協助虛假報關,往往對此類欠款無法正常追索。此外,外方一般利用中國企業相互間競爭激烈的特點,要求先交加工貨物、后付加工費,一步步地拖欠貨款,逐漸套牢中方,或突然給一個大訂單,中方發貨后外方就杳無音信。此外,我個別中小企業與某些外國公司不簽合同,一旦出現問題,中方往往提不出未正常付匯的證據,同時涉嫌協同逃漏關稅,加大了追討貨款的難度。

        4.在華設立分公司形式
        一些國外貿易公司在中國設立辦事處或分公司,騙取中方公司信任,貨到后關閉辦事處、分公司倒閉后逃脫。有些外國公司以在華注冊的分公司名義從本國進口貨物,要求中方的最終用戶或我專業代理進口公司代為開設信用證,或先付一部分定金,然后發出劣質、過期貨物,議付信用證后消失。

       

     

        三、應對方法及預防方法

        首先是要對合作者進行必要的了解。要清楚地認識到某些國家是私有制為基礎的市場經濟國家,且存在信用不良問題等基本國情,同時考慮到交易對象多為中小企業,要委托專業的資信調查公司對其進行資信調查。
        其次對風險要有充分的評估并做好規避措施。如可辦理出口信用保險,或采取信用證等更為安全的付款方式,要求對方提供擔;蜚y行保函以降低風險,將上述風險費用計入成本,衡量收支是否劃算,寧可少賺利潤,也不盲目簽約。
        第三,在貿易過程中,一定要注意保留書面文件。除了一定要簽訂正規的條款詳盡的合同外,對一些諸如修改規格,改變交貨期、改變到岸后的保稅倉庫等一系列細小的要求也須經對方負責人書面確認。在合同中建議加入仲裁條款(因兩國之間沒有司法協議,比起法院的判決,仲裁結果在兩國的執行情況較好)。
        第四,一旦對方出現滯付等情況應馬上停止合作,要求對方付款后再做下一筆生意,切忌僥幸心理和對韓方取消訂單的顧慮心理。
    第五,出現貿易糾紛問題之后須抓緊整理收集各種證據,馬上要求對方書面確認還款責任,制定還款計劃。并進一步密切關注對方的經營情況和資信情況。如果情況惡化,我方公司應立即通知出口保險公司理賠或通過當地律師進行財產保全。根據資信調查結果,我方公司應選擇最有效率的追討辦法,如刑事訴訟(告對方詐騙,迫其還款)、民事訴訟、討債公司代為追討等。如果該司的資產尚未轉移,且未被抵押,執行起來較為容易,形式可以是上門追討也可以直接訴訟。某些國家的公司如系法人,多是有限責任公司,一般不可以追究其本人和配偶的無限經濟責任。如外方公司惡意詐騙或拖延付款,會提前將有關資產轉移后破產(注銷公司),則須施加強有力的壓力才能達到追索目的,如刑事訴訟等。但因為刑事訴訟的立案條件越來越嚴格,須經檢察院(指示警察廳)等司法機構通過財務檢查確認其資產轉移事實和有否涉嫌惡意倒閉、詐騙目的,以決定是否刑事拘留等,程序繁雜,時間也較長,成功可能性較校民事訴訟由于不影響外方當事人的行動自由,且可以上訴,時間更為持久,從起訴到執行大概需要1年至1年半。

        以下是我們整理的一些具體案例:

        1.信用證類
        外方當事人:K國B公司,K國C銀行,中方當事人:中國D市進出口貿易公司案情簡介:2001年12月初,中方出口了80噸黃芪給B公司,B公司通過上述的企業銀行開出總金額為8萬美元的信用證。貨到后,雖然單證單單相符,B公司卻以中方企業故意發送生黃芪導致腐爛為由拒付,并以中方涉嫌詐騙為由向當地法院申請了止付令。開證行據此拒絕議付。中方公司要求對方執行信用證國際慣例,但迫于B進口公司的壓力,開征行一直拒付。中方公司不得不在中國起訴外方開證行在天津的分行,外方應訴,經多次審判至今未果。

        2.加工貿易類
        外方公司:K國M公司,實際主人:金某,公司法人代表系金某之妻子。中方公司:蘇州N公司。
        案情簡介:金某系信用不良者,以妻子名義開設了M公司,1999年主動與中方接觸,做紡織品的來料加工業務。從2000年開始以“資金緊張,需要延期付款”為由開始拖欠加工費,當年累計15萬美元。中方公司曾多次催促對方付款,但K國M公司多以各種理由搪塞并以新訂單安慰中方,結果欠款越滾越大,到2001年12月已高達30萬美元。
        2002年1月金某稱由于春節有筆大訂單,加工費高達30萬美元,中方如果做好可一次性緩解原有債務壓力。中方受此誘惑接單出貨但金某仍拖欠付款。當年5月中方找到金某要求立即付款,但金某要求中方削減部分債務,為盡快促金某還款,中方同意免除40萬人民幣的債務,金某簽署了總額達442萬人民幣的還款計劃,但僅履行了3個月的部分還款義務,其后拒絕還款。后干脆避而不見。此外,該案M公司拒絕簽署合同,所有加工貿易全部是壓低發票金額,不足部分由金某通過攜帶現金交付或借用K國社會閑雜人員的身份證匯款,逃避K國關稅和所得稅。
        中方委托專業資信調查公司來K國調查發現,該公司沒有任何有價值的固定資產,民事訴訟以及協商無效果,且無法進行財產保全。中方選擇了通過委托當地律師進行刑事訴訟,但當地警方調查后認為此案的民事色彩較濃,建議檢察院以民事訴訟處理。檢察院同意警方調查意見。中方代理律師已要求高等檢察院重新認定該案是否是涉嫌刑事訴訟。目前,此案仍在刑事訴訟過程中。

        3、信用證及無單放貨、分公司倒閉三合一型
        外方當事人:K國E纖維公司、K國F運輸公司,上述兩公司都在上海設有辦事處。
        中方當事人:廣東X市糧油食品進出口公司案情簡介:K國籍人士嚴某伙同丈夫K國人南某,利用其原中國身份證在深圳開設一內資貿易公司,擬進口K國一批紡織原料到中國,要求廣東X市糧油食品進出口公司代開價值50萬美元的信用證,并許以開證金額3%的報酬。嚴預付了相當于總開證金額20%的人民幣作為保證金,廣東X市糧油食品進出口公司代為開證并議付了貨款,但貨到后嚴關閉了深圳的公司返回K國。經過近兩年的訴訟,K國法院認定南某詐騙罪成立并處以有期徒刑。嚴某在逃。兩人沒有任何可以強制執行的財產。

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