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    網絡詐騙案例
    信息來源:國際貿易法律網 發布時間:2012-5-21 15:46:46 閱讀次數:次 我要評論
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     70后”福建人林力被杭州警方抓獲了,他是一個跨國網絡欺詐犯罪團伙的主謀,手下幾乎清一色“80后”大學畢業生,個個精通外語。

     

      和林力團伙一起被搗毀的還有6個類似團伙,36名犯罪嫌疑人都已歸案,查證涉案金額達660余萬美元。警方由此偵破系列跨國網絡詐騙案件281起。

     

      這7個犯罪團伙通過種種手段搞到了阿里巴巴的賬戶后,大肆發布假商品信息,誘惑外商下單。拿到定金后,他們則以種種理由拖延發貨,或者發一些貨不對板的便宜東西。

     

      阿里巴巴B2B平臺曾一度頻頻接到受騙外國人的投訴(警方目前掌握的是208)。今年3月,杭州警方直接進駐阿里巴巴現場破案,剝繭抽絲般掌握了大量證據。日前,警方在福建莆田成功實施抓捕。

     

    杭州警方聯合阿里巴巴召開新聞發布會,通報了杭州警方首破跨國網絡詐騙案件的前前后后。

     

      超低價商品誘人上當

     

      要在阿里巴巴或者其它電子商務平臺上實施跨國網絡欺詐,第一步先要搞到相應網站的供應商賬戶。

     

      林力等人搞到賬戶的手段有三種:一、從別的企業那里轉讓而來;二、用“空殼公司”上網注冊而來;三、用木馬程序從別的企業盜竊得來。

     

      搞到賬戶后,他們就在阿里巴巴網站或者其它B2B平臺上發布價格低得驚人的假商品信息,一般以電子產品和日用品為主。比如市價6000元的iPhone4只賣2000元,10GU盤的價格只有同類產品的1/3。

     

      低價格總是很誘人的,美國、英國、加拿大……外商們紛紛下訂單,并通過銀行轉賬付了定金。

     

      之后,林力他們就開始拖延發貨,要么是被海關扣了,要么是運輸耽誤了……即使萬不得已發了貨,數量和質量也大打折扣,比如,說好的10GU盤縮水成了5G。

    英語八級,專門忽悠外商

     

      受騙外商紛紛向阿里巴巴投訴,阿里巴巴一邊著手適度補償(至今累計補償193.6萬美元),一邊向杭州警方報案。警方偵查發現,數名涉案人員藏身福建。411日,警方分別在福建龍巖、廈門、莆田抓獲了36名嫌疑人。

     

      林力也落網了。他原本是在老老實實做外貿生意,后來才搗鼓起這個營生。他通過網絡招募手下,多為國貿專業畢業,英語水平起碼要過了4級,有的甚至是專業8級。這些員工憑著很高的英語水平和外商聯系,說服他們下單。然后,盡量拖延發貨時間。

     

      這一步完成,林力團伙中還有人專門去辦銀行卡。警方查到,這7個被搗毀的團伙只有36名成員,用于銀行開戶的身份證竟有60多張,共辦出137張銀行卡。

     

      對方匯款到賬后,團伙中還有專人負責轉移贓款。

     

      近五個月,阿里巴巴欺詐投訴率降低70%

     

      電子商務快速發展,今年2月,阿里巴巴公布的2009年、2010年數據顯示:分別有1219家和1107家外貿供應商涉嫌欺詐。

     

      在過去的近五個月里,阿里巴巴聯合各方力量,配合警方打擊和提高供應商進入門檻,同時加強技術監控和整頓內部隊伍,反欺詐斗爭取得了階段性成果。

     

      今年2月至今,阿里巴巴B2B網站整個欺詐投訴率降低了70%。2011年以后,進入阿里巴巴平臺并被買家投訴涉嫌欺詐的供應商已經降到了個位數。

     

      阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司首席執行官陸兆禧昨天透露,阿里巴巴已經開發了國際版的支付寶擔保服務,從而提升國際交易的安全性。

     

      “防范、遏制網絡交易欺詐,除了加強打擊、加強管理、建立技術防范手段以外,網民的自我保護和防范也是重要因素!

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